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美FinCEN将修改反洗钱法规 ,新规变化有可能加密货币有所影响?

2020-09-18 16:08   来源: 互联网    阅读次数:3123

(美国金融犯罪执法网络 FinCEN) 宣布将修订金融部门的反洗钱(AML) 和反恐怖主义融资(CTF) 规则。

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公告还指出,金融监管网将征求公众对即将出台的监管提案的反馈意见,这些建议旨在更新和加强金融机构报告和监管要求的规则。


新政策旨在应对 "日益增长的非法金融威胁,如洗钱、融资和相关犯罪",这意味着加密的货币公司和交易所将密切关注即将到来的监管改革。

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它们还将影响银行、信用合作社、赌场、保险公司、共同基金以及期货、大宗商品、宝石和贵金属交易商或经纪人的合规义务。


新的反洗钱条例旨在通过严格的记录保存和风险评估要求来识别和打击非法金融活动,监管机构希望加强 "银行保密法"(BSA) 中 "有效和合理设计的" 反洗钱计划 "的定义和要求。它指出,目前这个词" 在现行立法中没有明确和一致的定义 "。


审议中的监管修正案旨在使监管制度现代化,以应对日益严重的非法融资威胁,并为金融机构提供更大的资源分配灵活性,从而提高反洗钱计划的效力和效率。


FinCEN 目前正在考虑洗钱有效性工作组的政策建议,该工作组由州和联邦执法机构、金融机构和行业组织的代表组成,按照波塞协定的规定运作。


反清洗黑钱效能小组提倡为受政治影响人士制订具体指引,并对监察及举报可疑活动作出更明确的规定。




责任编辑:萤莹香草钟
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